北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2006年3月17日14:00召开股 权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相 结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日到3月17日中每日9:30- 11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东 支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，即流通 股股东每持有10股流通股可获得3.2股股票，全体非流通股股东共需向流通股股 东支付11520000股股票。

    公司全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承 诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月8日 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月9日-3月14日，每工作日9:00 -16:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报 刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布公告方式进行。