四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2006年2 月17 日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会召集人崔泽贵先生主持,经与会监事认真审议,以全票赞成形成了如下决议：

    一、审议通过了《以资抵债方案及授权董事会办理以资抵债事宜的议案》

    监事会对以资抵债方案的实施发表如下意见：本次以资抵债方案涉及的交易为关联交易,交易过程遵循了“公开、公平、公正”原则,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价公允合理,公司董事会做出“同意直接将上述关联交易提交股东大会表决”的决议程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的情形,并对债权人的债权采取了有效的保障措施。本次以资抵债方案的实施,将解决公司资金被控股股东长期占用问题,有利于推进上市公司规范动作,完美公司法人治理结构,进一步提高公司质量,优化公司资产结构和资本结构,推动公司的健康发展。

    特此公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司监事会

    二00六 年二月十七日