上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会决定于2006年3月8日13:00召 开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会 征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月6日、7日、8日， 每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司涉及本次股权分置改革的唯一非流通股股东中国 交通建设集团有限公司为获得其持有股份在A股市场的上市流通权而以其所持有 的股份向流通A股股东作对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股 股东每持有10股流通A股获付2.5股股份。

    中交集团将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月2日下午 3点收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通A股股东；征集时间为2006年3月3日-3月4日上午12:00；本次征集投票权为 征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进 行。