天津天士力制药股份有限公司于2006年2月18日召开三届三次董事会及二届
八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:拟以2005年末总股本28500万股为基
数,每10股派3元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案
。
    四、通过关于申请发行企业短期融资债券的议案:拟发行总额为5亿元人民
币,并在中国人民银行批准当日起计12个月内分一次或多次发行。
    五、通过关于向六家银行申请授信额度的议案。
    六、通过药品采购等关联交易的议案。
    七、通过关于推荐王国刚为独立董事的议案。
    八、通过关于对首次公开发行募集资金投资项目“丹酚酸粉针剂生产线建
设项目”进行调整的议案。
    九、通过第三届监事会换届选举事宜。
    董事会决定于2006年3月25日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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