上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2006年2月15日发出通知, 2006年2月18日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：

    关于同意对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算的议案

    鉴于公司目前为了清理对外投资,同意对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算。

    上海鼎丰科技发展有限公司注册资本18,000万元,本公司出资8,000万元(出资日期：2001年9月),占注册资本的44.44%。主营业务为：信息技术、建筑材料、五金交电、通讯器材销售等。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2005)第21371号审计报告显示：2004年度上海鼎丰科技发展有限公司主营业务收入为2,786.58万元；净利润为756.38万元。2004年12月31日的总资产为34,379.27万元；净资产为20,446.06万元。

    上海鼎丰科技发展有限公司2005年度未经审计的财务报表数据如下：产品销售收入为984.28万元；净利润为728.52万元。2005年12月31日的总资产为26,358.67万元；净资产为21,221.62万元。

    同时,对清算结果及处理情况,公司将严格按照有关规定及时进行信息披露。

    上述议案9票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年二月十八日