本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、项目概述
    合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"本公司")于2006年2月18日下午2:00在公司总部四楼会议室召开三届十五次董事会,出席会议的董事9人。 会议审议通过了《同意丰乐农化公司实施化工园生产基地建设项目》的议案,董事会同意公司全资子公司安徽丰乐农化有限公司(以下简称农化公司)利用自有资金在规划中的合肥化工园区投资3900万元,实施新生产基地一期工程项目建设。
    二、农化公司基本情况:
    企业名称:安徽丰乐农化有限责任公司
    注册地址:合肥市肥西县三河镇
    法定代表人:朱江宁
    注册资本:3000万元人民币
    成立日期:1998年12月
    股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司出资3000万元,占总股本100%。
    经营范围:农药、精细化工产品,专用肥及肥料添加剂,植物生产调节剂,种衣剂,土壤调理剂,农副产品深加工,包装材料生产,销售;药械、全息生物技术应用开发等。
    农化公司自1998年成立以来,业绩稳步增长,特别是从2003年后,随着国际、国内市场的拓展,产品市场占有率大幅提升,主营业务收入和利润快速增长, 2005年农化公司各项经济指标创历史最好成绩,已成为丰乐种业重要支柱产业之一。目前,丰乐农化公司在产品开发、市场拓展、人力资源、技术水平等多方面,积累了较强的实力,其中在新型高效旱地除草剂、原药合成等领域居全国领先地位,公司具备了快速发展的客观条件。
    制约农化公司快速发展的最大瓶颈是现有生产基地,特别是合成基地面积太小,产能受限,满足不了发展需求。同时,现有的生产基地被城市包围,已无发展空间,安全生产、环境保护问题无法根本解决。根据合肥市政府建设化学工业园的规划,位于城区的化工企业将逐步搬迁出城市。为保证农化公司未来可持续发展,董事会同意农化公司实施新生产基地一期工程项目建设。
    三、项目的主要内容
    丰乐农化选定的生产基地,位于合肥化工园区规划控制区,占地335亩,该区块交通方便、物流顺畅,无规划、环保、用地等政策方面的抵触,与化工园区的道路、给排水、供热、污水处理、物流都可实现自然对接。
    新生产基地一期工程计划投资额3900万元,将兴建2条农药合成新装置及相关配套设施,建设期1年。
    四、项目对上市公司的影响
    丰乐农化公司通过在合肥化工园实施新生产基地项目建设,将有效缓解生产基地不足的矛盾问题,克服安全、环保等制约因素,大幅提升生产能力,促进公司更快发展。经测算,一期工程完工后,每年预计新增销售收入亿元以上,对提升丰乐种业总体业绩水平将发展重要作用。
    本公司董事认为,农化公司实施新生产基地建设项目,符合公司发展的战略需要。本公司独立董事对项目建设议案投了赞成票。
    五、备查文件目录
    1、三届十五次董事会决议
    2、三届十五次董事会会议纪要
     合肥丰乐种业股份有限公司董事会
    二OO六年二月十八日 |