重庆东源产业发展股份有限公司(下称"公司")于2006年2月17日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2006年第二次会议的通知。会议于2月20日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，陈凯董事未表决也未委托其他董事表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对下列议案作了审议：

    一、审议通过《关于增补董事的议案》

    因董事蒋显奎、罗应增、刘勇三位先生已辞去董事职务，为保持董事会组成结构的完整，同意提名吴坚、张子春、陈德强等三位先生(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司财务报告审计机构，对公司2005年财务报告进行审计，审计费用不超过30万元。

    本项议案还须提请股东大会审议。

    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》

    (一)会议召开时间：2006年3月24日(周五)9时30分，会期半天

    (二)会议召开地点：重庆金源大饭店会议室

    (三)本次会议股权登记日：2006年3月16日

    (四)会议审议事项：

    1、关于增补董事的议案；

    2、关于增补监事的议案；

    3、关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

    特此公告

    附件：吴坚、张子春、陈德强先生简历

    附件：简历

    一、吴坚简历

    吴坚，男，1964年4月出生，中共党员，在职研究生。1985.7-1992.2重庆针织站财务部、企管部；1992.2－1997.10 重庆市体改委经济调节处；1997.10－2005.12重庆证管办(局)副处长、处长；2005.12至今，重庆渝富资产经营管理有限公司副总经理。

    二、张子春简历

    张子春，男，1972年4月出生，中共党员，工商管理硕士。1993.7-1994.9 重庆市财政局国资办；1994.9-1999.3 重庆市国资局企业处；1999.4 -2005.7重庆国际信托投资有限公司资产部副经理(主持工作)、投行部总经理；2005.7至今，重庆渝富资产经营管理有限公司投资部经理。

    三、陈德强简历

    陈德强，男，1965年2月出生，中共党员，博士研究生。1984.7-2000.3重庆建筑大学管理学院教师、经济教研室副主任、审计处副处长(主持工作)；2000.4-2001.5香港渝丰国际有限公司董事长助理；2001.6-2002.10重庆工程建设总公司党委委员、副总经理；2002.11-2004.2新华人寿保险股份有限公司培训部党支部书记、副总经理(主持工作)；2004.3-2005.12欧华伟业国际投资顾问(北京)有限公司总经理；2006.1.27至今重庆东源财务副总监。

    重庆东源产业发展股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见

    重庆东源产业发展股份有限公司(以下称"公司")于2006年2月20日召开了第六届董事会2006年第二次会议，审议并通过了《关于增补董事的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立董事意见如下：

    本公司董事会提名吴坚、张子春、陈德强等三位先生为公司董事候选人，并拟提交公司股东大会审议。我们审阅了候选人的相关资料，上述候选人具备担任公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。同意董事会作出的提名吴坚、张子春、陈德强三位先生为公司董事候选人的决议。

    特此