北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届第八次董事会于2006年2月21日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。

会议应到董事11人,实到董事11人。监事及部分高级管理人员列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于将北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司重新注册成子公司的议案》

    为了通畅北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司(以下简称"天津分公司")的进出口渠道,根据2006年1月1日开始实施的新《公司法》,公司决定将天津分公司重新在天津注册成立公司全资子公司,并继承原天津分公司的全部资产、负债、业务以及人员。相关注册、变更事宜委托公司管理层全权办理。

    二、审议通过《关于成立北京兆维自助服务技术有限公司的议案》

    北京兆维科技股份有限公司自服事业部(以下简称"自服事业部")于2004年8月16日第五届第二十五次董事会审议通过后成立,2005年已形成了良好的发展态势。为了适应自服事业部的发展和其日常业务规模的不断扩大,根据2006年1月1日起实施的新《公司法》,公司决定分两期投资人民币贰仟万元(2006年第一期投入壹仟万元)成立北京兆维自助服务技术有限公司(以下简称"自服公司",此名称为暂定名,待工商行政管理局审核后确定),将自服事业部发展成公司全资子公司,植入公司现有的对分、子公司的管理体系之中。原自服事业部所有研发、销售及生产等人员和相应的成果植入自服公司后公司将取消原自服事业部。相关注册成立事宜委托公司管理层全权办理。

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司

    董事会

    2006年2月21日