本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆渝开发股份有限公司(以下简称本公司)董事会于2006年1月24日发布了《关于召开公司2005年年度股东大会的通知》(详2006年1月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的通知)。公司监事会于2006年2月11日以电话传真方式发出召开第四届监事会第十七次会议通知，2006年2月13日第四届监事会第十七次会议以传真和传签方式召开，各位监事在对会议提交的《关于在2005年年度股东大会审议事项中增加〈关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案〉》进行认真审阅后，分别以传真和传签方式进行了审议表决并全票通过。

    公司董事会根据公司第四届监事会第十七次会议决议，于2006年2月13日以电话传真方式发出召开第四届董事会第五十四次会议通知，2006年2月15日第四届董事会第五十四次会议以传真和传签方式召开，各位董事在对监事会递交的《关于在2005年年度股东大会审议事项中增加〈关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案〉的临时提案》进行认真审核后，全票同意将该临时提案提交股东大会审议。现公告如下：

    一、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，鉴于公司控股(持有股份95%)子公司重庆道金投资有限公司收购公司控股股东重庆市城市建设投资公司(持有本公司股份52.29%)拥有的石黄隧道20年期收费经营权交易金额在3000万元以上，并已构成关联交易事项，须提交公司股东大会审议批准。为此，公司决定在2005年年度股东大会审议事项中增加审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》(该收购资产暨关联交易事项详见2006年2月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司关于收购资产暨关联交易的公告》)。其它审议事项不变。

    二、鉴于公司在2005年年度股东大会增加审议事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司决定，将原定于2006年2月28日上午9时30分召开的公司2005年年度股东大会延期至2006年3月6日上午9时30分召开；将原定于2006年2月24日-27日9:00至17:30时会议登记时间变更为2006年3月1日-2日9:00至17:30时。股权登记日及其它通知事项不变。

    特此公告