本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年2月21日上午9：00

    2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司三搂会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

    5、主持人：李大淳董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)12人、代表股份224,191,750股、占公司有表决权总股份的62.41％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股东(代理人)12人、代表股份191,750股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.14%。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

    1、公司2005年度董事会报告；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    2、公司2005年度监事会报告；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    3、公司2005年度财务决算报告；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    4、公司2005年度利润分配方案；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    5、公司2005年年度报告及摘要；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    6、公司独立董事2005年度述职报告；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    7、关于为原贷款提供财产抵押担保的议案；

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    8、关于2006年续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计中介机构的议案。

    (1)总的表决情况：同意224,191,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意191,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    (3)表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所

    2、律师姓名：张胜

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

    特此公告