2006年2月10日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第二届监事会第八次临时会议通知。

    2006年2月21日,公司以电讯传真表决方式召开了第二届监事会第八次临时会议,会议应表决监事7人,实际表决监事7人,监事王奇委托监事李德顺行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以通讯表决方式通过以下决议：

    《关于吕培鸽不再担任公司监事职务和推荐高峰为公司第二届监事人选的议案》

    由于监事吕培鸽先生因工作需要辞去公司监事职务,同意推荐高峰先生作为公司第二届监事会监事人选。监事会对吕培鸽先生在担任公司监事期间的辛勤工作表示肯定并表示诚挚的感谢。(高峰先生简历详见附件)本议案须提交公司股东大会审议表决。

    赞成7票,反对0票,弃权0票。

    附件：高峰先生简历：

    高峰,男,1961年出生,双学士,高级经济师。历任华北电管局调度所调度员,华北电力集团公司综合计划部干部、项目管理处副处长,华北电网有限公司综合计划部投资管理处处长。现任华北电网有限公司发展策划部投资管理处处长。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司监事会

    二○○六年二月二十一日