厦门法拉电子股份有限公司于2006年2月22日召开第三届董、监事会2006年
第一次会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年度利润分配预案:拟以2005年度末股本22500万股为基数,
每10股派2.50元(含税)。
    二、通过《关于募集资金使用情况的报告》。
    三、同意《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》。
    四、通过2005年年度报告及其摘要。
    五、通过关于海沧新厂区项目建设的议案:公司投资购买工业用地12.81万
平方米,规划建筑7栋共73,789平方米。项目预计总投资7720万元,资金全部由
公司自筹解决,其中部分利用自有资金,部分利用银行贷款解决。
    六、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度专业审
计机构的议案。
    董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会,审议以上及其他
相关事项。
    
|