本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    受公司非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2006年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

    为了更好地与广大投资者进行沟通和交流,使公司能够更广泛地听取投资者对股权分置改革方案的意见和建议,公司将举行股权分置改革投资者网上交流会(网上路演),具体如下：

    路演时间：2006年2月27日下午2：00－4：00

    路演网址： www.cnstock.com

    出席人员：公司高级管理人员、保荐机构相关人员

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。

    黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年二月二十四日