湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届监事会第四次会议于2006年2月22日在湖南省长沙市金蕙锦江大酒店召开,会议应到监事7名,实到6名,监事吴九林先生因事未出席会议,委托监事邓灿烂先生代为表决。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席邓灿烂先生主持,经与会监事充分讨论,表决通过了如下决议：

    一、审议通过公司2005年度监事会工作报告。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过公司2005年度报告及摘要。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    监事声明：保证2005年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

    三、审议通过公司2005年度财务决算报告。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    四、审议通过公司2005年度利润分配预案。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    五、审议通过关于修改《监事会议事规则》的提案。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    六、审议通过公司2005年度关联交易执行情况报告。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    七、审议通过关于补选公司监事的提案。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    因工作变动,公司监事曾文忠先生向公司监事会提出辞职。同意由公司股东湖南省中小企业服务中心提名,推荐蒋卓先生(简历附后)为公司监事候选人。监事的选举在将在公司2005年度股东大会上进行。

    八、审议通过公司“十一五规划”。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    九、审议通过公司会计政策变更的情况。

    7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    公司监事会认为：公司将存货中原料、燃料中的煤焦、产成品核算方法由后进先出法变更为加权平均法,并调整提高坏帐准备的计提比例符合《企业会计准则》和《企业会计制度》,适用公司的现状。

    特此公告。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年二月二十二日

    附件：

    监事候选人简历：

    蒋卓先生：现年44岁,中共党员,大学本科文化。1981年至1983年在中建五局工作；1984年至1992年在湖南制药厂工作；1993年至1999年在湖南省经济贸易委员会生产调度处工作；2000年至今任湖南省经济贸易委员会信息中心副主任；2004年至今任湖南省中小企业服务中心副主任。