为推动公司主营业务扩张,实现公司的可持续发展,经公司董事会、股东大会审议批准,公司与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建了河南中原黄河公路大桥有限责任公司(公司拥有其80%股权),拟投资建设河南中原黄河公路大桥(原暂定名“郑州黄河公路四桥”)。有关情况分别见2004年12月21日和2005年3月1日、2005年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn的公司公告。

    根据国家铁路建设计划,“十一五”期间将建设北京至郑州至武汉等铁路客运专线。为有效利用黄河桥位资源,共同节省投资,经铁道部、河南省人民政府协商,将拟建的铁路客运专线郑州黄河铁路大桥和河南中原黄河公路大桥合建为郑州黄河公铁两用桥。

    2006年1月,铁道部发展计划司与河南省发展和改革委员会就郑州黄河公铁两用桥的桥式方案、建设和经营管理模式、投资分摊比例等进行商谈,河南中原黄河公路大桥有限责任公司等单位参加了会谈。《会谈纪要》主要内容如下：

    一、关于桥式方案。原则同意采用公路在上、铁路在下、多塔斜拉的公铁合建桥式方案。

    二、关于出资人代表。河南中原黄河公路大桥有限责任公司为河南省公路桥出资人代表。中国铁路建设投资公司为铁道部铁路桥出资人代表,并委托郑州铁路局作为其建设管理单位。

    三、关于建设模式。河南省公路桥出资人负责公路正桥、引桥、引线工程的建设管理,铁道部铁路桥出资人负责铁路正桥、引桥、引线工程的建设管理。部省双方共同组织正桥公铁合建部分的建设,具体方式另行商定。

    四、关于经营管理模式。项目建成后公路设施由河南省公路桥出资人负责经营管理,铁路设施由铁道部铁路桥出资人负责经营管理。双方分别负责各自部分的养护维修；共用部分共同养护维修,费用双方共同承担,具体方式下阶段商定。

    五、关于投资分摊比例。正桥合建部分采用同等条件、方案合理情况下,按照各自行业投资估算编制标准分别估算合建段范围内单建公路桥、单建铁路桥的投资,按此推算共建部分投资分摊比例。

    六、关于下阶段工作安排。双方共同委托有关单位承担下阶段勘察设计工作,计划2006年3月完成郑州黄河公铁两用桥项目的可行性研究工作。

    本项目计划2006年开工建设,有关进展情况公司将及时披露。

    特此公告。

    河南中原高速公路股份有限公司

    2006年2月24日