山东南山实业股份有限公司于2006年2月23日召开五届九次董事会及五届三 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司先期为控股子公司山东南山轻合金有限公司垫付部分设备款 的议案。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    四、通过2006年续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议 案。

    董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。