上海置信电气股份有限公司于2006年2月23日召开二届十一次董事会及二届
五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2005年末
总股本15966万股为基数,每10股转增2.5股派2元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过《公司章程修正案(二)》。
    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案。
    五、通过关于推荐公司董、监事候选人的预案。
    董事会决定于2006年3月27日上午召开2005年度股东大会,审议以上及其它
相关事项。
    
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