云南云维股份有限公司于2006年2月22日召开四届六次董事会及四届四次监
事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过《公司董事会关于对公司2004年年度财务数据进行追溯调整的说
明》。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2005年度利润分配预案:拟以2005年年末总股本16500万股为
基数,每10股派1.00元(含税)。
    四、通过公司2006年日常关联交易预计的议案。
    五、通过公司关于出资组建云南云维乙炔化工有限公司的议案:公司与云
南盐化股份有限公司、云南地方电力投资有限公司共同出资组建化工公司,注
册资本10000万元,其中公司以现金6400万元出资,占注册资本金的64%。公司
本次对外投资的资金来源为公司自筹。
    六、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机
构的议案。
    董事会决定于2006年3月27日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其他相关事项。
    
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