宁波波导股份有限公司董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改 革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络 投票时间为2006年3月27日至29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司 股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟以向全体流通股股东送股作 为本次股权分置改革的对价安排，方案实施股权登记日登记在册的全体流通股 股东每10股获送3.5股。

    原非流通股股东除遵守有关规定的股份限售条件之外，持股5%以上原非流 通股股东还作出如下特别承诺事项：

    (1)宁波电子信息集团有限公司及波导科技集团股份有限公司保证自所持有 的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 该项承诺期期满后，上述两公司在二十四个月内不转让亦不通过证券交易所挂 牌交易出售有限售条件的股份；

    (2)宁波电子和波导科技承诺，将提议公司以2005年末总股本为基数，实施 资本公积金每十股转增不低于五股的方案并在2005年度股东大会上投票赞成。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月 14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的全体流通股股东；征集时间为2006年3月20日至28日(8:30-11:30、13:00-16 :00)；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》)和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 。