上海浦东发展银行股份有限公司董事会决定于2006年4月6日下午1:00-2: 30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式进行，网络投票时间为2006年4月4日-6日每日9:30-11:30、13:00-15: 00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册 的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，公司流通股股东每持有10股 流通股将获付3股股票。流通股股东获付的股票总数为2.7亿股。

    公司非流通股股东将根据有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月20日 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至4月5日；本次征集投票权为董事会 无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行 投票权征集行动。