上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2006年3月27日13:30召开股
权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进
行,网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日9:30-11:30、13:00
-15:00,审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通
股股东的对价安排,即流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票对价,对
价股份总数为39603200股。
    公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关规定,履行法定承诺义务外,还
作出如下承诺:
    1、全体非流通股股东所持有的公司股票自本次股权分置改革方案实施之日
起,在二十四个月内不上市交易或者转让。
    2、上述承诺期满后的十二个月内,各非流通股股东通过上海证券交易所挂
牌交易出售公司股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。
    3、公司控股股东上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后,在
2006-2008年度股东大会上,就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票:公司
该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。其他非流通股
股东承诺对此议案投赞成票。
    本次董事会征集投票权方案:本次征集投票权的对象为截止2006年3月15日
下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体流通股股东;征集时间自2006年3月16日至22日(正常工作时间每日9:00-17:
00);本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集, 公司董事会将采用公开方式
在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告进行投票权征
集行动。
    
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