潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2006年3月31日14:00时召开股权 分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结 合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月29日-31日，每日9:30-11:30、 13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：以截至股权分置改革说明书出具之日公司流通股股份 总额80000000股为基数，由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记 在册的流通股股东支付22400000股股份，即公司流通股股东每持有10股流通股 份将获付2.80股股份。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、锁定期承诺

    公司控股股东潍坊亚星集团有限公司特别承诺：其所持有的公司非流通股 份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

    公司非流通股股东香港嘉耀国际投资有限公司承诺：其所持有的公司非流 通股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；并 且自前款规定期满后，其出售公司原非流通股股份的数量占公司股份总数的比 例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    公司非流通股股东衡平信托投资有限责任公司、中国化学工程第十六建设 公司、大连实德集团有限公司均承诺：其所持有的公司非流通股份自股权分置 改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

    2、利润分配承诺

    亚星集团特别承诺：自2005年至2008年度，将在公司股东大会上提议并赞 同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年实现的可分配利 润的50%。

    3、垫付对价承诺

    亚星集团承诺代香港嘉耀先行垫付其所需支付的对价。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月17日 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间为2006年3月20日-3月30日正常工作日8:30-11:30、14: 00-17:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过在指定报刊和 网站发布公告的方式公开进行。