江苏舜天股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:30时召开股权分置改 革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月30日、3月31日及4月3日每日上 午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计支付其持有的 36737971股股票作为对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东 每持有10股流通股可获得3股股票。

    公司参与股权分置改革的非流通股股东将按有关规定，履行法定承诺义务 。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月 23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2006年3月24日9:00至4月3日17:00；本次征集投票 权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券 报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。