北京三元食品股份有限公司董事会决定于2006年3月21日上午10:00召开股 权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投 票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月17日、20日、21日，每日 9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流 通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东执行对价安排，使 流通股股东每10股获付3.6股股份对价，即流通股股东共获得5400万股。

    公司全体非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 流通股股东；征集时间自2006年3月10日至20日(每日9:00-17:00)；征集方式为 采用公开方式在《中国证券报》和《上海证券报》以及网站(上海证券交易所网 www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。