沈阳东软软件股份有限公司董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权
分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结
合的表决方式进行,网络投票时间为2006年3月23日、24日和27日每日上午9:
30至11:30、下午1:00至3:00,审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:非流通股股东选择向流通股股东执行送出一定数量的
股票和现金的对价安排。流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股票和
2.19元现金,非流通股股东总共向流通股股东执行对价安排28314574股和
24803567元现金。
    公司唯一的非流通股股东东软集团有限公司除作出法定承诺外,还作出如
下特别承诺:
    1、东软集团持有的公司非流通股股份自股权分置改革实施后的首个交易日
起,在24个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过上海证券交
易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%
,在24个月内不超出10%。在上述限售期内,通过上海证券交易所挂牌交易方式
出售所持有的公司有限售条件的流通股股份的价格不低于15元。
    2、在遵守前项承诺的前提下,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数
量,每达到公司的股份总数1%时,应当自该事实发生之日起两个工作日内作出
公告,但公告期间无须停止出售股份。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月
16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全
体流通股股东;征集时间自2006年3月17日至27日中午12:00;本次征集投票委
托为征集人无偿征集,征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、
《上海证券报》)和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上发布公告
进行投票委托征集行动。
    
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