本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)于2006年2月12日以传真的方式通知召开第三届董事会第四次会议,会议于2006年2月23日上午9：00在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,全票审议通过并形成如下决议：

    一、审议并通过《公司2005年度董事会工作报告》；

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    二、审议并通过《公司2005年年度报告及报告摘要》；

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    三、审议并通过《公司2005年度总经理工作报告》；

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    四、审议并通过《公司2005年度财务决算报告》；

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    五、审议并通过《公司2005年度利润分配预案》；

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计,本公司2005度合并会计报表实现净利润-136,716,797.98元,加上2004年未分利润28,982,086.89元,本年度可供股东分配的利润累计为-107,734,711.09元。根据合并报表的暂行规定,补提子公司法定盈余公积金295,451.77元及法定公益金295,451.77元,本期根据本公司2004年度股东大会决议,按2004年度利润分配15,120,000.00元,2005年末累计未分配利润-123,445,614.63元结转下年度弥补。

    由于公司在2005年度出现亏损,在2005年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议并通过《关于清理2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    公司将认真执行中国证监会和上海证券交易所的有关规定,严格履行相关审批程序,做好信息披露工作,按期完成2005年度控股股东及其他关联方资金占用的清偿工作。

    七、审议并通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构,计划支付财务审计费90万元。

    八、审议并通过《关于部分董事、高级管理人员辞职的议案》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    由于工作变动,同意龚绍清先生辞去公司第三届董事会董事及公司总经理职务。

    所有独立董事对龚绍清先生辞去公司第三届董事会董事及公司总经理职务发表了同意意见。

    九、审议并通过《关于增补公司董事的议案》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    提名任绪贵先生担任北京巴士股份有限公司第三届董事会董事。

    所有独立董事对提名任绪贵先生担任北京巴士股份有限公司第三届董事会董事发表了同意意见。

    十、审议并通过《关于聘任北京巴士股份有限公司总经理的议案》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    经董事长提名聘任景长华先生担任北京巴士股份有限公司总经理,不再担任公司常务副总经理职务。

    所有独立董事对聘任景长华先生担任北京巴士股份有限公司总经理发表了同意意见。

    十一、审议并通过《北京巴士股份有限公司总经理定期向董事会报告制度》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    公司董事会还认真讨论了公司经营业绩以及面临的机遇与挑战, 由于2005年各项成本费用有较大幅度的上涨,尤其是燃料成本和人工成本上涨幅度较大,2005年对公司的所有空调车进行了全面的空调维修,保修成本有所上涨,同时广告业务又处于广告业务机制改革的过渡期,对公司的经营产生了巨大的压力,虽然政府在燃料消耗、车辆报废、采购等方面给予了一定的政策支持,但由于各项成本上涨过快,票制票价没有变化,导致2005年度出现了较大幅度的亏损。另外,由于2005年发生了几起较大的交通事故,在2005年底前事故处理完毕,同时政府有关车辆提前报废的净值补贴还有部分没有到位,导致公司实际亏损数额超过预测数。公司将在北京市政府、公交集团公司的大力帮助下,努力克服困难,强化内部管理,最大限度地降低各项成本费用,为公司顺利走出困境奠定良好的管理基础。

    以上第一、二、四、五、七、九项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    附任绪贵先生、景长华先生简历：

    任绪贵先生,男,54岁,党员,研究生学历,高级政工师,曾任北京市电车公司党委副书记,公共交通总公司党委宣传部部长,北京巴士股份有限公司党委书记、监事会主席；现任北京巴士股份有限公司党委书记。

    景长华先生,男,47岁,党员,研究生学历,管理经济师职称。曾任公汽一公司运六分公司经理,巴士旅游客运分公司经理、党委书记,现任北京巴士股份有限公司常务副总经理。

    北京巴士股份有限公司

    董事会

    二○○六年二月二十三日