本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞发展控股股份有限公司(以下简称本公司)第三届监事会第十五次会议于2006年2月23日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

    本次会议做出了如下决议：

    一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司监事会2005年度工作报告。

    二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2005年年度报告全文及摘要。

    三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    四、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2005年度利润分配预案。

    五、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

    同意续聘北京兴华会计师事务所作为公司2006年度的审计机构。

    六、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司2005年度业绩激励的议案。

    七、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于发行短期融资券的议案。

    八、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于投资建设松山湖互通立交的议案。

    特此公告