本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年3 月27 日上午9：30，会期半天。

    2.召开地点：烟台市芝罘区西山路80 号本公司二楼会议室。

    3.召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：(1)公司董事、监事及高级管理人员；(2)截止2006 年3 月15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1.董事会2005 年度工作报告；

    2.监事会2005 年度工作报告；

    3.公司2005 年年度报告及摘要；

    4.公司2005 年度财务决算报告；

    5.公司2005 年度利润分配方案；

    6.《关于聘请2006 年度审计机构的议案》；

    7.《关于修改公司章程的议案》；

    8.《关于更换一名监事的议案》；

    9.《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。

    以上第1 至8 项内容详见2006 年2 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站，第9 项内容详见2005 年11 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记

    2.登记时间：2006 年3 月24 日(8：30-11：30，14：00-17：00)

    3.登记地点：公司证券部

    4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

    四、其它事项

    1.会议联系人：孙秀欣、刘莉

    电话：0535-6243451*6503，6243558

    传真：0535-6243558

    2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)为本人(本单位)代表出席2006 年3 月27 日召开的烟台冰轮股份有限公司2005 年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。

    委托人签名/盖章：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    注：本授权委托书剪报或复制均有效。