上海三爱富新材料股份有限公司于2006年2月25日召开五届十次董事会及五
届六次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司在内蒙投资
年产二万吨HFC152a关联交易项目的议案。
    二、通过关于2005年中昊化工向关联方内蒙古常丰化工有限公司采购原料
电石的议案:截止2005年12月31日,中昊化工累计向常丰化工采购原料电石152
51吨,采购金额为3698.75万元。
    三、通过关于中昊化工及常熟三爱富氟化工有限责任公司分别向关联方常
熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案。
    四、通过关于中昊化工投资成立河南新县三爱富矿业有限公司的议案:同
意中昊化工投资组建萤石粉精选加工企业,投资额为人民币90万元,占该项目
投资总额300万元的30%。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过调整公司董、监事及提名公司独立董事的议案。
    董事会决定于2006年3月31日上午召开2006年度第一次临时股东大会,审议
以上有关及其它相关事项。
    
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