1．相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14:00

    网络投票时间为：2006年4月10日--2006年4月12日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 4月10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月10日上午9: 30至2006年4月12日下午15:00期间的任意时间。

    2．股权登记日：2006年4月3日

    3．现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会 议室

    4．召集人：公司董事会

    5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6．参加相关股东会议的方式：公司A股股东只能选择现场投票、委托董事 会投票和网络投票中的一种表决方式。

    7．提示公告

    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示 公告刊登时间分别为2006年4月4日、2006年4月10日。

    8．会议审议事项：《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方 案》。