本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额(万元) 预计占总购货额的比例 2005年的总金额(万元)
货物采购 电、汽、包装物、面包粉、蔬菜 荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成荣欣蔬菜有限公司等 不超过7,000 不超过10% 4,598
接受劳务 修理费、工程建筑、人工礁加工 荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司 不超过3,000 不超过10% -
注：公司与山东邱家实业公司、好当家集团已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、 好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：75000万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工销售；海洋捕捞；批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货；零售石油制品(含铅汽油除外)；经营进出口业务(凭进出口企业资格证书经营)；污水处理(分公司经营)；煤灰砖加工销售(分公司经营)。
2、 荣成邱家水产有限公司
成立时间：2000年12月4日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工,海水捕捞,渔船修建,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料、化工原料(不含化学危险品),塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热汽生产和供应。
3、 荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
4、 荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：100万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：面包粉、水产品加工及销售。
5、 荣成荣欣蔬菜有限公司
成立时间：2003年2月2日
注册资本：50万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：蔬菜种植。
(二)关联关系
关联方 关联关系
好当家集团有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣欣蔬菜有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响
(三)履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包装材料、面包粉、蔬菜等,关联方荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣盛包装材料有限、荣成加荣食品有限公司和荣成荣欣蔬菜有限公司生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
(四)与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2006年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过10,000万元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的日常交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
五、审议程序
以上关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第五届监事会第三次会议审议通过。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已与好当家集团签署有关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2006年2月28日 | 
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