本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黄山金马股份有限公司董事会于2006年2月15日以书面方式发出通知,决定召开公司董事会2006年度第二次临时会议。 2006年2月26日,董事会2006年度第二次临时会议在公司会议室召开,会议应出席董事5人,亲自出席董事4人,另外应建仁董事委托王献忠董事代为出席并行使审议、表决权,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。副董事长王献忠先生主持了本次会议,公司监事及高管人员列席了会议。经过认真审议,会议以投票表决方式审议通过了以下决议:
    以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对永康市铁牛汽车车身有限公司增资的议案》。
    2006年1月24日,公司2006年度第一次临时董事会审议通过了《关于公司剩余募集资金使用用途的议案》,公司决定将剩余募集资金6316.95万元投入永康市铁牛汽车车身有限公司(以下简称:车身公司)汽车车身钣金件技改项目,该议案业经公司2006年度第一次临时股东大会批准。
    因车身公司不是我公司的全资子公司,我公司持有其97.37%的股权,所以采取对车身公司增资的方式进行投资。本次公司投入车身公司汽车车身钣金件技改项目资金10251万元(其中募集资金6316.95万元)按1:1.139比例折合出资额为9000万元。
    车身公司另一股东徐子杰已承诺放弃本次增资的权利。经过本次增资后,车身公司注册资本为24200万元,本公司在车身公司所占的注册资本比例为98.35%。
    特此公告。
     黄山金马股份有限公司
    董 事 会
    2006年2月26日 |