苏宁电器股份有限公司第二届监事会第七次会议于2006年2月26日13时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由监事会召集人朱华女士主持,经与会监事认真讨论研究,与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
    一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2005年度监事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议。
    二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2005年度财务决算报告》。
    三、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2005年度利润分配预案》,监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求,并结合了公司的自身情况,有利于公司长远发展。
    四、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》。
    五、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于公司2005年度募集资金使用情况的专项说明》,监事会一致认为该专项说明与公司募集资金实际使用情况相符。
    六、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于公司2005年度关联交易情况说明的议案》,监事会一致认为公司对2005年度的关联交易已进行了充分披露。公司2005年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害到公司和其他非关联方的利益。
    七、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于修改<重大投资与财务决策制度>的议案》。
    八、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    九、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,监事会一致认为公司与江苏苏宁电器有限公司下属子公司??江苏苏宁银河国际购物广场有限公司联合举行的促销活动,不存在公司控股股东占用公司资金的情况,遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害公司和广大股东的利益。
    特此公告。
     苏宁电器股份有限公司
    监事:朱华、尚雪峰、李建颖
    2006年2月26日 |