上海益民百货股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2006年2月24日上午在公司本部会议室召开,应到监事五人,出席本次会议的监事有王汉荣、朱炜华、洪 垒、黄雯倩、陆晓光。监事长王汉荣先生主持了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过"监事会2005年度工作报告"；

    二、审议并通过"公司2005年年度报告"及摘要。

    认为公司董事会对2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    监 事 会

    2006年2月24日