本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会于2006 年2 月15 日以电子邮件方式发出召开第十八次会议的通知，会议于2006 年2 月25 日在公司总部五楼会议室现场如期召开。应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9 人(独立董事唐勇先生和刘斌先生因工作原因不能出席本次会议，均授权独立董事朱森第先生出席本次会议并行使其表决权)，公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过关于公司2006 年度银行融资计划的议案。

    同意公司2006 年月度最高融资额度：向银行借款2 亿元，签发承兑汇票4 亿元。

    并授权董事长在具体办理上述银行融资手续时签署有关文件。

    该项议案获全票赞成。

    二、审议通过关于公司2006 年继续与有关银行合作开展按揭和承兑授信业务的议案。

    同意公司2006 年与光大银行等银行(不含农业银行)、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：

    1、按揭业务总额度2.91 亿元，额度有效期为二年，贷款期限最长不超过2 年。

    2、承兑授信业务总额度4.33 亿元，额度有效期为二年。

    并授权董事长签署有关协议文件。

    该项议案获全票赞成。

    三、审议通过关于公司应收账款及其他应收款核销的议案。

    同意公司核销16 项3 年以上应收账款6,571,787.36 元，8 项5 年以上其他应收账款15,758,603.15 元。以上核销的24 项坏账合计22,300,390.51 元(未计提坏账损失1,177,076.38 元)，影响公司2005 年度利润总额1,177,076.38 元。

    公司聘请的常年法律顾问北京市中闻律师事务所，对以上核销项目出具了同意按法定程序进行核销的法律意见书。

    该项议案获全票赞成。

    四、审议通过关于公司重新调整2005 年度固定资产折旧年限的议案。

    根据公司房屋建筑物和机器设备两类固定资产的实际使用情况，同意公司自2005年起，调整房屋建筑物和机器设备两类固定资产的折旧年限，其中机器设备折旧年限由12-13 年(折旧率为7.5％)调整为10-13 年(折旧率为7.5％-9.5％)；房屋建筑物折旧年限由38 年(折旧率为2.5％)调整为20-38 年(折旧率为2.5％-4.75％)。固定资产折旧年限调整后对公司利润的影响：2005 年度(与2004 年度相比)减少利润总额1650 万元。

    该项议案获全票赞成。

    调整原因：根据房屋建筑物和机器设备这两类固定资产使用的实际情况，按会计准则实施指南有关规定，及国税发[2000]84 号文准予在企业所得税前扣除的相关规定，我公司对2004 年底前购置的设备、房屋建筑物年折旧费按固定资产原值减去残值除以税法规定的最低年限(即2005 年调整后的折旧年限)计提，致使这两类固定资产实际使用年限分别为10-13 年和20-38 年，与公司董事会2005 年2 月25 日第四届十一次会议决议(详情见2005 年3 月3 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)通过的折旧调整年限(即机器设备折旧年限由12-13 年调整为10 年，房屋建筑物折旧年限由38 年调整为20 年)不符。因此，公司根据实际情况，2005 年固定资产折旧年限作以上调整。

    五、审议通过关于公司2006 年度为控股子公司提供贷款担保的议案。

    同意公司2006 年度：

    1、为柳州柳工挖掘机有限公司提供1 亿元一年期的融资担保；

    2、为柳州柳工机械配件有限公司提供2000 万元一年期银行贷款担保；

    3、为柳州柳工结构件有限公司提供3000 万元一年期银行贷款担保；

    4、为江阴柳工道路机械有限公司提供4200 万元一年期银行贷款担保。

    该项议案获全票赞成。

    六、审议通过关于公司对江苏柳工机械有限公司增资并为其提供担保的议案。

    同意公司2006 年度：

    1、对江苏柳工机械有限公司单方面增加1200 万元固定资产投资，并同意该公司股东双方按对其实际投入金额及时段重新计算股权比例。该项资金来源为公司2003 年度配股募集项目——特种(小型)工程机械技改项目的资金(公司2004 年度股东大会已经批准该项目由江苏柳工有限公司实施)。

    2、为江苏柳工机械有限公司提供3100 万元的一年期银行贷款担保。

    该项议案获全票赞成。

    七、审议通过关于将柳州柳工机械配件有限公司变更为一人有限公司的议案。

    同意公司在执行董事会2005 年4 月24 日四届十二次董事会决议(即广西柳工集团有限公司将所持柳州柳工机械配件有限公司15%的股权转让给本公司，此次决议公告披露于2005 年4 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上)的基础上，将柳州柳工机械配件有限公司变更为一人有限公司(本公司持有其100%的股权)。

    该项议案获全票赞成。

    特此公告。