本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于2006年2月14日以专人送达方式发出,会议于二○○六年二月二十四日下午十四时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司副董事长楚振刚先生主持,其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的所有议案,经表决通过如下决议：

    一、与会董事一致同意选举孙振华先生为公司第三届董事会董事长；选举楚振刚先生为公司第三届董事会副董事长。

    1、根据董事长孙振华先生提议,董事会同意聘任赵建广先生为公司总经理,聘任宋志勇先生为公司董事会秘书。

    2、根据董事长孙振华先生提议,董事会同意聘任宋志勇先生为公司董事会秘书。

    3、根据总经理赵建广先生提名,董事会同意聘任汪爱春先生、尚连生先生为公司副总经理,聘任张旭先生为公司总工程师,聘任孔祥阳先生为公司副总会计师。

    4、根据董事会秘书宋志勇先生提议,董事会同意聘任孙荣青先生为公司董事会证券事务代表。

    以上人员任期与本届董事会相同,简历附后。

    公司独立董事徐国君先生、陈波先生、于从滨先生同意公司董事会关于以上人员的选举及聘任。

    二、审议通过了《关于董事会专门委员会委员人选的议案》,确定董事会各专门委员会组成如下：

    1、董事会提名委员会：由独立董事于从滨先生、董事孙振华先生、赵建广先生出任委员,其中于从滨先生任主任委员。

    2、董事会战略委员会：由董事长孙振华先生、副董事长楚振刚先生、董事赵建广先生、独立董事徐国君先生出任委员,其中孙振华先生任主任委员。

    3、董事会审计委员会：由独立董事徐国君先生、独立董事陈波先生、董事刘斌先生出任委员,其中徐国君先生任主任委员。

    4、董事会薪酬与考核委员会：由独立董事陈波先生、于从滨先生、董事楚振刚先生出任委员,其中陈波先生任主任委员。

    以上委员任期与本届董事会相同,简历附后。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司

    董事会

    二○○六年二月二十四日

    附：

    孙振华,男,1963年7月出生,汉族,大本学历,高级经济师,中共党员。曾任沈阳7407工厂销售公司总经理、副总经济师,解放军9891工厂厂长兼党委书记,沈阳7407工厂厂长、党委副书记,中车汽修(集团)总公司供销公司总经理,中车汽修(集团)总公司副总经理,中国化工装备总公司副总经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

    楚振刚,男,1948年7月出生,汉族,硕士研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任青岛市燃料公司副经理,青岛市经委计划调度处副处长、处长,青岛市经委副主任,青岛市市南区常务副区长、区委常委。现任青岛市企业发展投资公司总经理,青岛啤酒股份有限公司非执行董事,青岛黄海橡胶股份有限公司副董事长。

    赵建广,男,1952年8月出生,汉族,大学专科学历,高级会计师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂财务科科长、财务处处长、副总会计师,青岛橡胶集团公司总会计师,青岛橡胶(集团)有限责任公司董事、总会计师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事,青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。

    宋志勇先生,男,1951年12月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛整流器厂技术引进办、总工程师办公室工程师,青岛市政府驻上海办事处正科级秘书,青岛橡胶工业公司办公室副主任,青岛橡胶(集团)有限责任公司证券办公室、外联办公室主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书。

    汪爱春先生,男,1954年11月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂机修车间副主任、主任,青岛橡胶集团公司全钢分厂 副厂长,青岛橡胶(集团)有限责任公司全钢分厂副厂长,青岛钢丝绳厂厂长、党委副书记。现任青岛黄海橡胶股份有限公司(常务)副总经理。

    尚连生,男,1955年12月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂联营办副主任,青岛橡胶(集团)有限责任公司销售处副处长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。

    张旭,男,1963年3月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任青岛橡胶集团公司一分厂副厂长,青岛橡胶(集团)有限责任公司一分厂副厂长,青岛橡胶(集团)有限责任公司技术部全钢轮胎室主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总工程师,青岛密炼胶有限责任公司董事。

    孔祥阳,男,1968年6月出生,汉族,大学专科学历,会计师。曾任青岛第二橡胶厂(青岛橡胶集团公司)财务处会计师,青岛橡胶(集团)有限责任公司证券办公室会计师。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总会计师兼财务部部长。

    孙荣青,男,1969年7月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂一分厂助理工程师,青岛橡胶(集团)有限责任公司外联办公室、证券办公室工程师。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会证券事务代表、综合办公室副主任。

    于从滨,1952年4月出生,汉族,中共党员,大专学历。曾服役海军南海舰队,及任青岛晶华玻璃厂科员,青岛饮料进出口公司科员,青岛市体改委助理巡视员。现退休。

    徐国君先生,1962年6月出生,汉族,中共党员,中国人民大学会计学博士研究生,中国注册会计师,会计学教授,博士研究生导师。现任中国海洋大学校长助理,并任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、山东新华制药股份有限公司独立董事及青岛国家大学科技园有限公司董事。同时,社会兼职有青岛市委、市政府专家咨询委员会委员,青岛市科联副主席。徐国君先生长期从事会计与财务管理方面的教学、科研及实际研究工作,在会计与财务管理理论等领域著述颇丰,被评为青岛市青年学术、工程技术带头人,并获山东省优秀教师、省高校系统优秀党员、十大优秀教师等称号。

    陈波,1965年4月出生,汉族,中共党员,硕士学历。曾任西安公路交通大学教师,华夏证券有限公司投资银行项目经理,青岛国货集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理、投资总监、副总经理。现任青岛健特生物投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

    刘斌,男,1957年3月出生,汉族,大学专科学历,会计师,中共党员。曾任青岛第六橡胶厂财务处副处长、处长,青岛市国有资产管理局财务总监,青岛橡胶(集团)有限责任公司总会计师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司总会计师,青岛黄海橡胶股份有限公司董事。