本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会决定于二○○六年三月三十一日上午9：30时在本公司四楼会议室召开2005年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年3月31日(星期一)上午9时；

    二、会议地点：本公司四楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议公司2005年度报告及报告摘要；

    2、审议公司2005年度利润分配议案；

    3、审议公司2005年度董事会工作报告；

    4、审议公司2005年度监事会工作报告；

    5、审议建设20万吨PVC、17万吨烧碱技术改造项目的议案。

    四、出席会议的对象：

    1、凡在2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；

    2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。

    五、参加会议方法：

    凡符合上述条件的股东于2005年3月30日(上午9：00 - 11：30，下午14：30 - 17：00)，持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证、法人股股东须持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记，过期视为弃权。

    六、会议地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路本公司四楼会议室

    邮政编码：753202

    联系电话：0952-3689323

    传真：0952-3689589

    联系人：张继红

    七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

    特此公告。

    附授权委托书：

    授权委托书兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2006年3月31日召开的2005年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人持有股数

    委托人股东帐户

    受托人(签名)

    受托人身份证号码委托人(签名)

    委托日期：2006年 月 日