《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知各股东。据此,公司拟于2006年3月30日(周四)召开2005年度股东大会年会。具体内容如下：

    一、会议召开日期：2006年3月30日(周四)上午9：30

    二、会议召开地点：待股东大会登记后另行确定

    三、会议主要议题：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年度利润分配预案；

    5、审议公司2005年年度报告正文及其摘要；

    6、审议公司董事会换届选举的议案；

    7、审议公司监事会换届选举的议案；

    8、审议公司2006年度财务预算报告；

    9、审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案；

    10、其他事项。

    四、会议出席对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2006年3月13日(周一)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

    3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

    五、会议登记事项：

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

    2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    3、异地股东可以在股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    六、登记时间：2006年3月17日(周五)上午9：30-11：30,下午13：00-16：00

    七、登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂

    八、注意事项：会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。

    九、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：200040

    联系电话：(021)62170088*2606、2630

    传 真：(021)62722500

    特此公告

    中华企业股份有限公司

    2006年2月27日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中华企业股份有限公司2005年度股东大会年会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：

    (按本格式自制及复印授权委托书均有效)