本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    本公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开2005年年度股东大会的决议。2005年年度股东大会定于2006年3月31日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

    二、会议审议事项：

    1. 审议公司2005年度董事会工作报告；

    2. 审议公司2005年度监事会工作报告；

    3. 审议公司2005年度财务决算报告；

    4. 审议公司2005年年度报告全文及摘要；

    5. 审议公司2005年度利润分配方案；

    6. 审议关于公司股本变动的议案；

    7. 审议关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》的议案；

    8. 审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。

    三、出席会议资格：

    (1)截止2006年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    四、出席会议办法：

    (1)凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2006年3月28日至3月29日(8：30－17：00)到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

    (2)会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；

    (3)登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。

    联系人：邱玲 和伟 电话：(0319)2068312

    传真：(0319)2068666 邮编：054000

    附：股东授权委托书(剪报及复印均有效)

    股东授权委托书

    兹全权委托___________先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人股东帐号： 代理人签名：

    代理人身份证号码： 委托日期：