本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林敖东药业集团股份有限公司五届董事会第六次会议的会议通知于2006年2月14日以电话通知的方式发出，会议于2006年2月26日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

    一、审议通过《公司2005年董事会工作报告》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《公司2005年度报告及摘要》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《公司2005年度财务工作报告》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,母公司2005年度实现净利润117,138,347.07元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金11,713,834.71元，按5％提取法定公益金5,856,917.35元。年初未分配利润转入361,730,431.25元，可供股东分配利润461,298,026.26元，本年已分配股利110,227,650.00元，期末未分配利润为351,070,376.26元。

    2005年度利润分配预案为：本次不进行利润转送红股、派发红利，也不进行公积金转增股本。原因为报告期内公司以“缩股+派现”的方式实施完成股权分置改革，向全体股东每10股派发了现金2.14元(含税)。

    本议案需经公司2005年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    七、审议通过《召开2005年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见

    吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司2005年度报告及年度报告摘要》，根据证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，经我们审慎调查，截止本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为：公司严格遵守《公司章程》及上述"通知"的规定，规范公司对外担保制度，落实公司对外担保审批程序，严格控制公司对外担保风险。

    本次会议审议通过了《日常关联交易议案》，并将该议案提交公司2005年度股东大会审议。我们认为：公司日常关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

    本次会议审议通过了《关于续聘中鸿信建元会计师事务所的议案》。我们认为：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司对公司财务审计是客观、公正的，公司续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构，保持了公司财务审计的连续性。