公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2006年2月24日晚中国经营报网站及2月27日出版的中国经营报头版刊登了题为"光明易主重构中国乳业版图-"的署名文章。该文章对本公司股权分置改革及股权结构变化作了猜测评论。

    针对该文章的内容,本公司慎重声明：自2005年10月27日本公司发布"关于本公司社会法人股转让的提示性公告"(见2005年10月31日中国证券报、上海证券报、证券时报)以来,本公司未接到目前在册的任何非流通股股东出让或增持本公司股份的书面或口头正式通知。

    本公司股权分置改革工作按照有关规定正在推进过程中,股改方案尚未确定。目前公司没有其他应履行披露义务而未作披露的事项。

    本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此公告！

    光明乳业股份有限公司

    二零零六年二月二十七日