新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第六次会议,于2006年2月25日,在北京新兴铸管集团有限公司办公楼二楼会议室召开。4名监事会成员出席会议、高滢珠委托叶海潮监事出席,会议由监事会主席王玉堃主持。 会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议:
    一、审议了《公司2005度报告》,认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司2005年经营情况。
    二、审议通过了《2005度监事会工作报告》。
    三、按交易类别逐项审议通过了《2006年度日常经营关联交易的议案》。
    四、经审议通过了《监事会换届选举议案》。确定下一届监事会非职工监事侯选人员的推荐名单为:王玉堃、栗美霞、宋连堂,非职工监事提交股东大会采用累积投票选举决定。职工监事由公司职工代表选举产生,向股东大会报告。
    特此公告
     新兴铸管股份有限公司监事会
    二○○六年二月二十八日 |