本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计日常关联交易的基本情况 单位：万元

    关联交易类别     按产品或劳务等进一步划分                 关联人   预计总金额   占同类交易的比例   去年的总金额
    采购生产原材料   采购酿酒、食品等生产原料   亳州古井综合服务公司       10,000               90％          6,398
    采购生产原材料           采购生产用电、汽   亳州古井热电有限公司        2,000                73%          1,662

    二、关联方介绍和关联关系

    关联方基本情况： (一)亳州古井综合服务公司 1.亳州古井综合服务有公司(以下简称“服务公司”)是安徽古井集团有限公司(以下简称“古井集团”)的控股子公司,法定代表人主中廷先生,公司注册资本440万元人民币,主营农副产品采购与销售、经销各种百货、清洁、家政服务等,注册地为安徽省亳州市古井镇。 2.与本公司的关联关系：服务公司与本公司共同属于古井集团(持有本公司65.96的股份)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司与服务公司构成了关联方。 3.履约能力分析：古井集团目前生产经营正常,能够保证本公司生产旺季对原材料的需求。 4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计为10,000万元。 (二)亳州古井热电有限责任公司 1.亳州古井热电有限责任公司(以下简称“古井热电公司法定代表人为王德杰先生；注册资本4,872 万元；主营业务为电、热生产销售,供热设备安装、维修；注册地址为安徽省亳州市站前路1号。 2.与本公司的关联关系：亳州古井热电有限责任公司(以下简称“古井热电公司”)近日被本公司控股股东安徽古井集团有限责任(持有本公司65.96%的股份)收购,与本公司为同一控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司与古井热电公司构成了关联方。 3.履约能力分析：古井热电公司目前生产经营正常,能够保证本公司之酒精分公司相应的生产用电和生产用汽需求。 4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计为2,000 万元。

    三、定价政策和定价依据

    依据关联交易发生时的市场价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    关联交易遵循了市场价格,关联交易的发生,确保了公司生产经营的正常进行,没有损害公司的利益。

    五、审议程序

    1.本项关联交易已经提交公司第四届董事会第5次会议审议,在关联方董事回避表决的情况下审议通过。 2.本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营,操作程序合规,交易双方遵循公允的市场价格,交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意此议案的实施。

    六、关联交易协议签署情况

    本次关联交易的合同于2006 年2月25 日在安徽省亳州市签署,合同标的为公司生产过程中所需要小麦和生产用汽和生产用电；交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定；交易结算方式为货到验收合格入库后凭增值税发票结算货款。

    七、备查文件

    1.本公司第四届董事会第5次会议决议； 2.本公司独立董事意见声明书。

    安徽古井贡酒股份公司

    董 事会

    二○○六年二月二十五日