本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第五次会议于二○○六年二月二十五日在公司会议室召开，本公司董事李飞、林大元、王秋扬、李凤鸣出席本次会议；独立董事彭新育因病未出席本次会议，委托独立董事李凤鸣代为行使表决权；董事刘德明未出席本次会议；本公司监事冯燕翔、李格娜列席本次会议，符合公司法、公司章程的规定。
会议由董事长李飞主持。会议经全体与会有表决权的董事审议并表决，通过下列决议：
(一)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事辞职申请的议案》：同意董事梁辉、刘德明由于工作变动原因辞去公司董事职务的申请；
(二)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于推举公司董事候选人的议案》：同意推举石明、刘卫东、陈华皋为公司第五届董事会董事候选人，并向公司临时股东大会提交董事候选人提案。
石明简历：石明，男，1964年出生，大学文化，现任广州市福兴经济发展有限公司董事长；
刘卫东简历：刘卫东，男，1966年出生，大学文化，现任广州市德秦贸易有限公司副总经理；
陈华皋简历：陈华皋，男，1955年出生，大学文化，现任北京国力神州投资有限公司副总经理。
(三)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于推举公司独立董事候选人的议案》：同意推举权延赤为公司第五届董事会独立董事候选人，并向公司临时股东大会提交独立董事候选人提案。
权延赤简历：男，1945年出生，本科学历，中国著名作家，清华大学、南京师范大学、湘潭大学、湖南科技大学客座教授，现任广州理想集团有限公司董事长。
以上独立董事候选人需经上海证券交易所对其独立董事任职资格和独立性进行审核通过后生效；
(四)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向兴业银行广州分行天河北支行申请对2000万元贷款展期的议案》：同意公司对在兴业银行广州分行天河北支行的2000万元贷款申请展期一年；
(五)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》：同意根据公司实际情况，参照本地区经济发展水平和其他上市公司独立董事津贴标准，建议本公司独立董事津贴为每人每年3.5万元(含税)。以上《关于独立董事津贴标准的议案》在获得股东大会批准后实施；
(六)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司高管薪酬标准的议案》；
(七)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司章程修正案》：
公司章程第四十七条原为:“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。公司计算三十日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。”
现修改为：“公司召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知全体股东；公司召开临时股东大会会议，应当于会议召开十五日前通知各股东。计算通知起始期限，不包括会议召开当日，但包括公告日。”
本《公司章程修正案》需经公司股东大会批准；
(八)以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司二○○六年第一次临时股东大会的议案》：
同意于2006年3月31日召开2006年第1次临时股东大会，会议审议事项：有关事项如下：
1、会议时间：2006年3月31日(星期五)上午10：00
2、会议地点：本公司会议室
3、会议审议事项：
①、审议《关于增补公司董事的议案》
②、审议《关于增补公司独立董事的议案》
③、审议《关于增补公司监事的议案》
④、审议《关于独立董事津贴标准的议案》
⑤、审议《公司章程修正案》
4、出席会议人员
⑴、截止2006年3月24日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
⑵、本公司董事、监事、董监事候选人及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。
5、会议登记事项
⑴、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
⑵、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
⑶、会议登记时间：2006年3月27日上午10：00—12：00，下午2：00—5：00
⑷、会议登记地点：广州市永福路35号之2广州南方永福国际汽车用品广场302室
6、其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理
电话：020-85170736
传真：020-85170736
7、备查文件目录
公司第五届董事会第五次会议决议
广东华龙集团股份有限公司董事会
二○○六年二月二十七日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东华龙集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：
附件2：
广东华龙集团股份有限公司独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见
本人作为广东华龙集团股份有限公司的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第五届董事会第五次会议提名董事候选人等事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、经审阅公司会前提供的董事候选人、独立董事候选人石明、刘卫东、陈华皋、权延赤的个人履历、工作实绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第五十七条至第六十三条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其资格合法。
2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事、独立董事提名方式、程序合法。
3、经本人所能了解认为：以上人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事、独立董事职责的需求，对公司的正常经营有利。
独立董事： 李凤鸣
二○○六年二月二十五日
附件3：
广东华龙集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人权延赤，作为广东华龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东华龙集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东华龙集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：权延赤
2006年2月25日于广州
附件4：
广东华龙集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名广东华龙集团股份有限公司董事会现就提名权延赤为广东华龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东华龙集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任广东华龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东华龙集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东华龙集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东华龙集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东华龙集团股份有限公司董事会
2006年2月25日于广州 | 
精彩生活 
