项俊波要求为证券和保险业反洗钱监管做好准备

　　北京消息今后,反洗钱监管的领域可能不再仅限于银行。昨日,中国人民银行副行长项俊波在反洗钱工作会议上指出,今年的反洗钱工作要为证券和保险业的反洗钱监管做好准备。

　　以前的反洗钱主要集中在银行业,主要是因为银行业中的反洗钱操作比较简单,因此银行成为反洗钱工作的重点。一位专家向《上海证券报》表示。

　　其实,证券和保险两个行业中早就存在反洗钱犯罪行为。央行反洗钱局前局长凌涛就曾披露:在证券业中,一些机构利用投资账户在期货业一些机构通过对冲交易等从事洗钱活动。而在保险业,一些机构可利用长险短做等手法从事洗钱活动。

　　据悉,反洗钱局在2004年就曾与证监会和保监会联手,对两个行业反洗钱工作做了调研,当年年底,还与证监会、保监会和外汇管理局成立了工作小组,启动了对证券和保险业反洗钱规章的制定。据透露,这一项规定正在准备征求证监会、保监会的意见。

　　据介绍,我国的反洗钱活动由来已久,反洗钱方式也不断多样化。去年,央行首次发布了第一份国家反洗钱报告显示:2004年央行第一次全国反洗钱检查活动破获案件50起。

　　项俊波指出,目前《反洗钱法》立法进程在加快,其他几部相关规章的修订和起草工作也已基本完成。专家预计,《反洗钱法》将明确洗钱的定义和范围,并扩大主体范围,同时对反洗钱义务主体进行较为细致的规定。这表明,中国对洗钱犯罪的打击在不断规范,力度持续加大。

(责任编辑：张宇)