南京欣网视讯科技股份有限公司于2006年3月1日召开二届十九次董事会及 二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本 127467000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    三、通过关于申请银行授信额度及银行贷款的议案：2006年公司拟向银行 申请总额度不超过人民币30000万元的综合授信；公司拟向银行申请总额不超过 人民币10000万元的流动资金贷款，期限一年以内。

    四、同意利用闲置募集资金总额不超过2500万元，暂时补充公司流动资金 ，使用期自2006年3月8日至2006年9月8日。

    五、通过关于出资设立“南京欣网通信科技有限公司”的议案：拟在通信 服务事业部现有人员和业务的基础上成立由公司控股的欣网通信，部分股份由 公司管理层和通信服务事业部骨干团队认购，注册资本为2000万元，其中公司 出资65%。

    六、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

    董事会决定于2006年4月3日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。