本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会定于2006 年3 月31 日(星期五)召开2005 年度股东大会，召开会议的通知已于2006 年2 月28 日在指定媒体上公告。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规则要求，将现场投票表决的会议召开方式修改为现场投票与网络投票表决相结合，增加网络投票表决方式。现将有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2006年3月31日(星期五)上午8:30
(2)网络投票时间为：2006年3月30日-2006年3月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月31日
(现场股东大会召开日)9:30－11:30、13:00－15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月30日(现场股东大会召开前一日)15:00 - 2006年3月31日15:00
2、股权登记日：2006 年3 月23 日(星期四)
3、现场会议召开地点：河北省武安市2672 厂区公司小招二楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会期：半天
6、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中的一种，如同一股份通过这两种网络投票方式重复表决的，以互联网投票系统表决为准。
7、出席会议对象
(1)凡股权登记日(2006 年3 月23 日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的股东会议见证律师。
二、会议审议事项
议案名称 议案序号
议案1 审议《2005年度董事会工作报告》 1.00
议案2 审议《2005年度监事会工作报告》 2.00
议案3 审议《2005年度财务决算报告》 3.00
议案4 审议《2005年度利润分配预案》 4.00
议案5 审议《前次募集资金截至2005年底使用情况的说明》的议案；
通报审计机构出具的《前次募集资金使用情况专项报告》 5.00
议案6 审议《关于延长增发方案有效期的议案》 6.00
议案7 审议《关于增加董事会对增发具体事项授权的议案》 7.00
议案8 审议《关于增发募集资金投向的议案》 8.00
议案9 审议《关于修改公司章程的议案》 9.00
议案10 审议《董事会换届选举议案》。董事选举采用累积投票方式，其中 10.00
独立董事需由监管机构进行资格审查并确认后选举
议项1：刘明忠 10.01
议项2：郭士进 10.02
议项3：李宝赞 10.03
议项4：王桂生 10.04
议项5：孟福利 10.05
议项6：杨彬 10.06
议项7：戚向东(独立董事候选人) 10.07
议项8：张建平(独立董事候选人) 10.08
议项9：刘燕(独立董事候选人) 10.09
议案11 审议《监事会换届选举议案》。监事选举采用累积投票方式 11.00
议项1：王玉堃 11.01
议项2：栗美霞 11.02
议项3：宋连堂 11.03
根据《公司章程》，议案10和议案11采用累积投票制，即有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举结果按候选人得票排序，以得票多的中选，直至足额为止。
议案内容见2006年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、股东出席会议方式
股东可通过现场会议表决或网络投票表决方式出席会议，充分行使股东权利。
1、出席现场会议方式
(1)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件4)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
(2)登记时间：2006 年3 月24 日～3 月29 日(正常工作日)，9:00～11:30,13:30～17:30。
(3)登记地点：河北省武安市2672 厂区 本公司股证办。
邮政编码：056300
联系人：赵月祥、王新伟
电话：0310-5792011、5792082、5792056
传真：0310-5796999
2、网络投票方式
1)交易系统投票
(1)投票的起止时间：2006年3月31日(现场股东大会召开日)9:30—11:30和13:00—15:00
(2)投票代码：360778，投票简称：铸管投票
(3)投票程序：
比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会审议议案对应的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案10有多个需表决的议项，10.00元代表议案10的全部议项表决，10.01元代表议案10中的议项1，10.02元代表议案10中的议项2，依此类推。每一议案(或议项)均应以相应的价格分别申报。
③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
(4)投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②如对议案10的总议案(10.00)进行了表决，则其逐项表决的子议案默认为与总议案意见相同，无需再单独表决；
③对不符合上述要求的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2)互联网投票系统投票
(1)投票的起止时间：
开始时间：2006年3月30日15:00，结束时间为2006年3月31日15:00。
(2)投票程序：
①按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取：
申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或 https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
四、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：(0310)5792011
传 真：(0310)5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○六年三月二日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新兴铸管股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东签名(盖章)： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 2006 年3 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。 | 
精彩生活 
