本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2006年2月17日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于2006年2月28日在本公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长陈翔志先生主持，监事会主席古建华先生和监事何伟文先生列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1.审议通过公司《2005年度总经理工作报告及2006年业务发展计划》； (表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

    确定公司2006年内部参考目标：销售收入为8.91亿元，工业总产值为8.64亿元。上述目标未经审计，仅供公司内部管理参考。

    2.审议通过公司《2006年度财务预算》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)公司2006年度财务预算未经审计，仅供公司内部管理参考。

    3.审议通过公司《关于2006年度高级管理人员薪酬管理办法的议案》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

    4.审议通过《关于曹锐强先生请求辞去公司副总经理职务的议案》；(表决结果为6票同意，1票反对，0票弃权。)

    公司副总经理曹锐强先生因工作安排的原因，请求辞去本公司副总经理的职务，公司董事会同意其辞职请求。