本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时董事会会议于2006年3月1日以通讯方式召开，会议通知于2006年2月23日以电子邮件方式发出。应参加本次会议董事7人，实际参加本次会议董事6 人，董事王瑛因公务未出席本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宜明主持，经与会董事投票表决，通过如下决议：

    1、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过同意岑彪先生辞去公司董事会秘书的议案；

    2、会议以赞成5票，反对1票，弃权0票，审议通过了提名刘昌明先生为公司董事会秘书的议案，独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英发表独立意见表示同意。董事付国斌表示反对。

    附：刘昌明简历

    刘昌明 ，男，29岁，大学本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳市太光电信股份有限公司财务经理、财务总监助理、财务总监。