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深圳市太光电信股份有限公司2006年第一次临时董事会会议决议公告
时间:2006年03月03日09:23 我来说两句(0)  

Stock Code:000555
     (行情-论坛)
 
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来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时董事会会议于2006年3月1日以通讯方式召开,会议通知于2006年2月23日以电子邮件方式发出。
应参加本次会议董事7人,实际参加本次会议董事6 人,董事王瑛因公务未出席本次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宜明主持,经与会董事投票表决,通过如下决议:

    1、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过同意岑彪先生辞去公司董事会秘书的议案;

    2、会议以赞成5票,反对1票,弃权0票,审议通过了提名刘昌明先生为公司董事会秘书的议案,独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英发表独立意见表示同意。董事付国斌表示反对。

    

深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2006年3月1日

    附:刘昌明简历

    刘昌明 ,男,29岁,大学本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳市太光电信股份有限公司财务经理、财务总监助理、财务总监。


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