上海东方明珠股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会于2006年3月2日在上海影城召开,出席会议的股东代表共49人,代表股份625,153,836 股,占公司股本总额963,240,198 股的

    64.90%,符合法定要求,本次股东大会审议通过了如下议案：

    1、《关于朱咏雷同志不再担任董事职务的提案》

    同意的625,149,506 股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的472股,占参加会议有表决权股权总数的 0.0001％。

    2、《关于杨荇农同志不再担任董事职务的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的472股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    3、《关于陈晓萌同志不再担任董事职务的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的472股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    4、《关于提名薛沛建同志为公司董事候选人的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的461股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    5、《关于提名张大钟同志为公司董事候选人的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的461股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    6、《关于提名唐丽君同志为公司董事候选人的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的461股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    7、《关于李保顺同志不再担任监事职务的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的472股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    8、《关于周志明同志不再担任监事职务的提案》

    同意的625,149,506股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的472股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    9、《关于提名沈佐平同志为公司监事候选人的提案》

    同意的625,143,500股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的461股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    10、《关于提名吴培华同志为公司监事候选人的提案》

    同意的625,155,512股,占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；

    不同意的3,858股,占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；

    弃权的461股,占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师、韦玮律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    上海东方明珠(集团)股份有限公司

    二○○六年三月二日